近期，青浦警方依托“警银联动”工作机制，成功打掉一个电信网络诈骗“跑分”团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，成功挽回受害群众损失共计100余万元。
3月3日，青浦公安分局华新派出所接到辖区银行工作人员报警称，一名前来办理大额取现业务的女子赵某账户交易流水异常，频繁出现多笔1分、1角的小额转账，并有“盗窃来的钱”“抢劫来的钱”等内容的备注。
赵某账户内多笔1分、1角的小额转账记录并备注内容写着“盗窃来的钱”“抢劫来的钱”。青浦分局供图
经核查，民警发现赵某账户先后收到两笔合计170余万元转账，款项到账后几分钟内又转出80余万元，此后便陆续收到多笔1分、1角的异常入账。面对现场民警的询问，赵某声称自己计划在沪购房，170万元系此前出售房产所得，并出示了房屋售卖合同，然而问及小额异常转账时，赵某言辞闪烁、前后矛盾。
经进一步核查，民警发现赵某卖房事宜纯属虚构，那张房屋买卖合同系伪造，账户内170万余元资金实为外省市市民谢先生被电信网络诈骗的赃款。民警第一时间临时冻结涉案账户，成功止付涉诈资金24万元。
随着调查的深入，一个“跑分”团伙的组织架构逐渐清晰，一场“黑吃黑”骗局也浮出水面：1月中旬，犯罪嫌疑人赵某在网上看到“帮开网店、月入过万”的广告后被诱骗至外省市。2月底，赵某发现所谓的网店业务，实际上是帮助电信网络诈骗团伙进行洗钱，但面对高额报酬的诱惑，她仍然选择入伙。洗钱过程中，赵某看着账户内转入的巨额资金逐渐起了贪念，她不再满足于赚取佣金，而是伙同胡某、马某企图通过“黑吃黑”的方式，妄图私吞卡内剩余的80余万元赃款。
赵某与胡某想“黑吃黑”的聊天记录。青浦分局供图
赵某返沪后第一时间前往银行取出赃款，本以为能瞒天过海，但她并未注意到，诈骗团伙已通过1分、1角的小额转账附言发出了异常信号。正是这些可疑备注，被银行工作人员察觉并报警，有效阻止了赃款进一步转移，也彻底击碎了他们的“发财梦”。
民警将赵某、胡某、马某三人抓获归案。青浦分局供图
目前，犯罪嫌疑人赵某、胡某、马某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被青浦警方依法刑事拘留。警方正对相关涉案线索作进一步深挖和侦办。
警方提醒：所谓“跑分”，本质是不法分子利用个人银行卡、支付账户，为电信网络诈骗等违法犯罪活动通过多层账户拆分、转移赃款的犯罪行为。广大求职群众切勿被高薪诱饵蒙蔽，不随意出借个人账户、不参与不明资金转账，发现电信网络诈骗相关线索，可立即报警举报。
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